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Economia
- Publicada em 17 de Outubro de 2018 às 01:00Banco Central diz que depósito via boleto não facilita a lavagem de dinheiro
Em evento para discutir estratégias sobre controle de lavagem de dinheiro, o Banco Central (BC) foi questionado sobre estratégia de fintechs de usar boletos para depósitos nas contas digitais. Fintechs como Nubank permitem que clientes paguem boletos para que efetuem depósito em conta digital, uma estratégia para driblar as altas taxas de transferência contadas pelos grandes bancos, ao redor de R$ 10,00 por transação.
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Em evento para discutir estratégias sobre controle de lavagem de dinheiro, o Banco Central (BC) foi questionado sobre estratégia de fintechs de usar boletos para depósitos nas contas digitais. Fintechs como Nubank permitem que clientes paguem boletos para que efetuem depósito em conta digital, uma estratégia para driblar as altas taxas de transferência contadas pelos grandes bancos, ao redor de R$ 10,00 por transação.
Francisco José Barbosa da Silveira, chefe-adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do BC, minimizou o risco de lavagem de dinheiro por meio do instrumento. Hoje, existe limitação de R$ 10 mil para pagamentos de boletos em dinheiro, lembrou. Valores superiores precisam ser pagos eletronicamente. Foi criado ainda um instrumento de monitoramento dos recebedores de valores por boletos, para minimizar fraudes.
"Alguém que recebe muito dinheiro em espécie precisa ser monitorado", disse Silveira. Para ele, a tendência é que depósitos em contas digitais sejam feitos na maioria de forma eletrônica, pelo perfil de clientes que escolhem abrir uma conta digital e que depósitos em dinheiro devem ser exceção que deve ser monitorada.
