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Economia
- Publicada em 07 de Janeiro de 2016 às 19:29Banco Central fecha corretora de câmbio investigada na Operação Lava Jato
O Banco Central (BC) decretou, nesta quinta-feira, a liquidação extrajudicial da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, investigada na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. A TOV é uma das principais corretoras citadas pelos doleiros como canal para operações de dólar como pagamento de importações fantasma.
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O Banco Central (BC) decretou, nesta quinta-feira, a liquidação extrajudicial da TOV Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, investigada na Operação Lava Jato, da Polícia Federal. A TOV é uma das principais corretoras citadas pelos doleiros como canal para operações de dólar como pagamento de importações fantasma.
Além da liquidação, o BC decretou a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da corretora. Segundo o BC, mesmo antes de deflagração da Operação Lava Jato, já havia sinalizações de operações suspeitas na corretora.
De acordo com o BC, a TOV celebrou contratos de câmbio de importação e de transferências financeiras para o exterior para o pagamento de fretes em valores expressivos, concentrados em clientes sem tradição comercial e sem porte compatível com os montantes movimentados. "A TOV celebrou também significativo número de contratos de câmbio manual com inconsistências na identificação dos clientes", acrescentou.
