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Geral
- Publicada em 05 de Outubro de 2017 às 09:41Operação investiga lavagem de dinheiro no Brasil por organização criminosa do Leste Europeu
Policiais examinaram materiais em investigação de cidadãos tchecos e um brasileiro
POLÍCIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO/JC
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) uma operação para investigar lavagem de dinheiro no Brasil feita por uma organização criminosa do Leste Europeu. A ação, batizada de Multifake, cumpre quatro mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e cinco de busca em Porto Alegre e Viamão.
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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (5) uma operação para investigar lavagem de dinheiro no Brasil feita por uma organização criminosa do Leste Europeu. A ação, batizada de Multifake, cumpre quatro mandados de prisão preventiva, dois de condução coercitiva e cinco de busca em Porto Alegre e Viamão.
São investigados quatro cidadãos da República Tcheca e um brasileiro pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso, falsidade ideológica e prestação de informações falsas para realização de contratos de câmbio.
A Operação identificou remessas de valores feitas por um cidadão da República Tcheca ao Brasil. Segundo a PF, parte dos valores remetida ao Brasil era redirecionada a “empresas-fantasma”, que estabelecem negócios imobiliários sem declarar qualquer receita.
Em operações de câmbio oficiais, foram transferidos para o Brasil aproximadamente R$ 4 milhões entre 2011 e 2016. Os envolvidos, entretanto, teriam movimentado em créditos, aproximadamente, R$ 20 milhões no mesmo período.
Um dos principais investigados teria usado ao menos quatro nomes diferentes para cometer os crimes, sendo três identidades falsas de brasileiros. Um dos nomes começou a ser usado pelo investigado há mais de 20 anos. Na Europa, ele já cumpriu pena e foi extraditado da Croácia para a República Tcheca.
