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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Captura, resultado de investigação sobre fraudes bancárias realizadas pela internet que causaram prejuízo superior a R$ 3 milhões em diversas instituições financeiras, inclusive a Caixa Econômica Federal. Segundo a PF, por meio de malwares (tipo de vírus) hospedados nos computadores de clientes bancários, os fraudadores capturavam os dados das vítimas, especialmente agência, conta e informações cadastrais. O golpe seguia pelo telefone: se passando por funcionários do atendimento do próprio banco entravam em contato com clientes, para obter as senhas e códigos das vítimas.
Com os dados pessoais das vítimas, os fraudadores imediatamente acessavam as contas por meio do internet banking. Eram realizadas transferências bancárias e pagamentos de multas e impostos relacionados a veículos.
A PF informou que já foi possível constatar a existência de pelo menos duas organizações criminosas dedicadas às mais variadas modalidades de fraudes bancárias, tais como clonagem de cartões bancários (crédito e débito), subtração de valores de contas bancárias pela internet, desvio de cartões bancários nos Correios com a colaboração de carteiros, uso de empresas e de suas respectivas máquinas (POS) e contas bancárias para pagamentos fraudulentos com os cartões, utilização de contas de terceiros, para destinação dos valores das fraudes falsificação de cheques e fraudes em financiamentos bancários.
Na operação desta quinta-feira foram executados 18 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Santana do Parnaíba e Praia Grande.
Foram apreendidas mídias, smartphones, cartões bancários, cheques, boletos bancários e outros documentos relacionados a dados bancários de clientes da Caixa e de outras instituições.
Operação apura transações financeiras ilegais
A segunda fase da Operação Grande Truque foi deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. A ação investiga operações financeiras feitas por empresas de transporte de valores, estranhas às suas atividades fins. Foram arrecadados R$ 25 milhões em espécie e mais de R$ 60 milhões em moedas estrangeiras - dólares americanos, australianos e canadenses; francos suíços; libras esterlinas; euros; ienes; etc.
As buscas ocorreram em uma empresa de transporte de valores, em uma loja no Aeroporto Internacional dos Guararapes em Recife (PE) e em um banco em São Paulo (SP). Além dos valores em reais e moedas estrangeiras, foram apreendidos documentos, mídias de computador, planilhas e material de informática que passarão por perícia. Os delitos ofendem, principalmente, o Sistema Financeiro Nacional por práticas de caixa-2, instituição financeira clandestina e lavagem de dinheiro.